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查看PDF原文公告日期：2020-10-24
广东经国律师事务所关于中船海洋与防务装备股份有限公司2020 年第三次临时股东大会法 律 意 见 书中国广东省广州市东风中路 268 号广州交易广场 1207、08 室电话：020‐83511629 传真：020‐83510113 邮编：510030致：中船海洋与防务装备股份有限公司广东经国律师事务所（以下简称“本所”）接受中船海洋与防务装备股份有限公司 (以下简称“公司”)的委托，指派本所律师就公司 2020 年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)相关事宜，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)等法律、法规、规范性文件以及《中船海洋与防务装备股份有限公司章程》等相关规定，出具本法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次临时股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关文件和资料，并参加了公司本次临时股东大会的全过程。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、股东大会的表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次临时股东大会所审议的议案内容和该议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律的责任。公司向本所保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已提供了出具本法律意见书所必需的、真实的、原始的书面材料，有关副本材料或复印件与原件一致。为出具本法律意见书，本所律师对有关事实以及相关文件进行了核查和验证：1、《中船海洋与防务装备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)；2、2020 年 8 月 28 日公司第九届董事会第二十九次会议决议、2020 年 8 月 28 日公司第九届监事会第二十八次会议决议、2020年 9 月 10 日公司第九届董事会第三十次会议决议、第九届监事会第二十九次会议决议；3、公司刊登于上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》(以下简称“公司指定披露媒体”) 的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》、《第九届监事会第二十八次会议决议公告》、《第九届董事会第二十九次会议决议公告》、《第九届董事会第二十九次会议独立董事意见》、《第九届监事会第二十九次会议决议公告》、《第九届董事会第三十次会议决议公告》、《第九届董事会第三十次会议独立董事意见》、《第九届董事会第三十次会议独立董事事前认可意见》、《关于 2020 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》、《关于公司与中国船舶工业集团有限公司签署的公告》、《关于选举职工代表监事的公告》、《2020 年第三次临时股东大会会议资料》；4、公司刊登于香港联合交易所有限公司网站的《海外监管公告》、《關於在 2020 年 10 月 23 日(星期五)召開 2020 年第三次臨時股東大會的補充通告》、《关于在 2020 年 10 月 23 日（星期五）召开 2020 年第三次临时股东大会及暂停办理股东登记的通告》、《关于选举职工代表监事的公告》；5、公司刊登于上海证券交易所网站及公司指定披露媒体的《2020 年第三次临时股东大会会议资料》；6、出席本次临时股东大会的股东到会登记记录、身份证明及授权委托书。鉴于此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下:一、 本次临时股东大会的召集、召开程序（一）本次临时股东大会的召集程序和公告1、关于本次临时股东大会的召集程序和会议时间公告经本所律师查验，公司于 2020 年 8 月 28 日在香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)上刊载了《关于在2020 年 10 月 23 日（星期五）召开 2020 年第三次临时股东大会及暂停办理股东登记的通告》，于 ……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 600685股吧 http://600685.h0.cn
公司名称：中船防务
股票代码：sh600685
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：船舶
所属地区：广东
公司全称：中船海洋与防务装备股份有限公司
英文名称：CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited
公司简介：中船防务公司是集海洋防务装备、海洋运输装备、海洋开发装备和海洋科考装备四大海洋装备于一体的大型综合性海洋与防务装备企业集团。公司拥有广船国际、黄埔文冲两家主要子公司，业务涵盖防务装备、船舶修造、海洋工程、非船业务四大板块，主要产品包括军用舰船、特种...
注册资本：14.1亿
法人代表：韩广德
总 经 理：陈利平
董 秘：李志东
公司网址：comec.cssc.net.cn
