600685:中船防务关于公司与中国船舶工业集团有限公司签署《2020-2022年持续性关联交易框架协议之补充协议》的公告 查看PDF原文

公告日期：2020-09-11

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：2020-036中船海洋与防务装备股份有限公司关于公司与中国船舶工业集团有限公司签署《2020-2022 年持续性关联交易框架协议之补充协议》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本事项需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。公司已与控股股东中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船”）签署《2020-2022 年持续性关联交易框架协议》（以下简称“原协议”），以规范公司及实体企业（以下合称“本集团”）与中船及其所属企业（以下合称“中船集团”）之间的持续关联交易事项。鉴于本集团业务开展实际，需对原协议相关上限额度进行调整，因此，本公司需与中船签署《2020-2022 年持续性关联交易框架协议之补充协议》，以进一步规范本集团与中船集团之间的持续性关联交易事项，提高决策效率。在原协议和《2020-2022 年持续性关联交易框架协议之补充协议》项下发生的日常交易过程中，本公司将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，独立决策，不受关联方控制，切实维护公司及全体股东的利益。根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易指引》等相关规定，2020 年 9 月 10 日，中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“中船防务”“本公司”或“公司”）召开第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司与中国船舶工业集团有限公司签署的预案》，有关内容公告如下：一、关联交易概述根据本集团生产经营实际情况与需求，需与中船集团发生日常持续性关联交易，为规范上述关联交易事项，提高决策效率，本公司与中船每三年签署一次持续性关联交易框架协议。公司已于2019年12月30日与中船签署《2020-2022年持续性关联交易框架协议》，以规管本集团与中船集团2020-2022年期间的持续性关联交易。鉴于本集团业务开展实际，需对原协议相关上限额度进行调整，因此，公司需与中船签署《2020-2022年持续性关联交易框架协议之补充协议》(以下简称“补充协议”)，以进一步规范本集团与中船集团之间的持续性关联交易事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》有关规定，中船为本公司关联方，本公司与中船签署上述补充协议，以及本集团与中船集团进行的交易事项构成关联交易。二、关联关系及关联方介绍（一）关联关系介绍中船为本公司控股股东，拥有本公司 59.52%的股权，根据相关规定，中船为本公司关联方，本公司与中船签署上述补充协议，以及本集团与中船集团进行的交易事项构成关联交易。（二）关联方介绍1、基本情况企业名称：中国船舶工业集团有限公司企业性质：有限责任公司注册地：上海法定代表人：雷凡培注册资本：3,200,000 万元主要经营范围：国务院授权管理范围内的国有资产投资及经营、实业投资，投资管理。承担武器装备及配套系统的研发、设计、生产、销售、维修服务业务。船舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海洋保护装备的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。大型工程装备、动力装备、机电设备、信息与控制产品的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。从事货物及技术进出口业务，国内贸易（国家专项规定除外）。成套设备仓储物流，油气及矿产资源的勘探、开发和投资管理，船舶租赁业务，邮轮产业的投资管理。勘察设计、工程承包、工程建设、建筑安装、工程监理业务，军用、民用及军民两用技术开发、技术转让、技术执行、技术服务业务，技术培训业务的投资与管理。2、近三年业务发展状况近三年来，中船集团运营状况良好，财务及资金状况良好，具备充分的履约能力。3、最近一期主要财务指标（单位：亿元）项目 2019年度资产总额 3126.86资产净额 1128.78营业收入 1141.57净利润 ……[点击查看PDF原文][查看历史公告]

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